Известный в криптосообществе исследователь ZachXBT, который раскрывает мошеннические схемы в сфере криптовалют, выкатил настоящее криминальное чтиво у себя на странице в Х. Ему удалось внедриться в китайский синдикат, который отмывал украденные деньги после взлома Bybit в феврале 2025 года - тогда северокорейские хакеры из Lazarus Group вывели с платформы более 1.5 миллиарда баксов.
Сразу после взлома Bybit ZachXBT заметил, что на просторах Discord и Telegram появилось более 15 аккаунтов, которые предлагали услуги по отмыванию украденной криптовалюты. Zach связался с одним из них и совершил несколько сделок, чтобы втереться в доверие. Его собеседник прямо говорил, что их команда отмывает деньги украденные у Bybit. Самое забавное, что помимо разговоров по отмыванию денег, они обсуждали игры, охоту и правильное питание, чтобы быть в форме...
После того как Zach заполучил доверие его новых китайских друзей, они начали раскрывать ему информацию о дальнейших планах, которые позволят отмыть крипту для КНДР. Благодаря этой информации Zach смог выявить кластер адресов более чем на 12 млн. баксов и заморозить часть средств (442 тыс. USDT) через Tether, которые хакеры планировали отмыть.
Всю полученную информацию Zach сразу передавал правоохранительным органам, которые расследовали дело о взломе Bybit.
Самое безумное: чтобы получить доверие ZachXBT использовал около 350 тыс. баксов собственных средств и терял по 5% на каждой сделке, рискуя тем, что его китайский друг исчезнет вместе с деньгами.
По словам исследователя, различные гранты фондов и частные донаты позволяют ему проводить подобные расследования.
К слову, начиная с 2022 года, расследования ZachXBT помогли заморозить свыше 75 млн. баксов, которые связаны с отмыванием средств для КНДР. Это тот самый случай, когда независимый исследователь делает больше, чем правоохранительные органы.