Предупреждение: опыт взаимодействия с «Анастасией Панова» (Telegram-проект)
Автор: Вася. Цель — предостеречь людей и собраться доказательства для обращения в банки и правоохранительные органы.
Кратко: изложение личного опыта, даты и действия. Информация — на основе переписки и переводов автора. Этот текст — предупреждение, а не юридическое заключение.
Краткая сводка
Кто: лицо, публиковавшееся в Telegram под именем/профилем, связанное с инвестициями (указано имя Панова Анастасия Александровна, ИНН 772614683050, ОГРНИП 318774600288875).
Суть схемы: обещают выплату прибыли (высокий доход) с минимального депозита; требуют комиссию для «выплаты прибыли».
Факт перевода: перевод автором 500 ₽ на карту получателя (замаскированно: **** **** **** 7709). После перевода пришло сообщение: «пришло 500, ожидайте результата». Далее — требование ещё 500 ₽ комиссии для «вывода прибыли» в 50 000 ₽.
Хронология (важное)
Дата перевода: 06.10.2025 — перевод 500 ₽ на карту получателя (последние 4 цифры 7709).
После перевода: сообщение от «Анастасии»: «пришло 500, ожидайте результата».
Дальше: настоящее требование — ещё 5000 ₽ якобы «комиссия» для вывода прибыльных 50 000 ₽.
Текущее состояние: выплата не произведена, связь ухудшилась/перестала быть прозрачной (автор сохраняет скриншоты переписки и квитанцию перевода).
Доказательства (приложения)
Автор готов предоставить следующие доказательства правоохранительным органам и банку:
Скриншоты переписки в Telegram (сообщения о переводе, обещания выплат).
Выписка/квитанция из банка о переводе 500 ₽ на карту **** **** **** 7709.
Ссылка на профиль/канал в Telegram: (вставь ссылку сюда).
*На сайте публикуются только обезличенные данные (номер карты замаскирован). Полные реквизиты — только в полиции/банке.
Почему это выглядит как мошенничество
Обещание огромной прибыли (50 000 ₽) при малом вложении — классический признак схем «быстрой наживы».
Требование «предоплаты» или «комиссии» для вывода прибыли — распространённая тактика мошенников.
Отсутствие публичных подтверждений (лицензий, реестров, отчётности) у лиц/проектов, предлагающих финансовые услуги через мессенджер.
Что сделал автор и что делать вам
Автор сохранил все скриншоты и квитанции — это ключевые доказательства.
Рекомендации по действиям (порядок действий):
Запросить официальную выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ по ИНН/ОГРНИП (подать в полицию приложив выписку).
Обратиться в банк с заявлением о спорной операции и просьбой о возврате/блокировке (заявление на «мошенничество»).
Подать заявление в полицию (уголовное заявление по ст.159 УК РФ — мошенничество) с приложением всех доказательств.
Проверить ФССП и арбитражные реестры на предмет исполнительных производств и исков.
Шаблоны документов
Автор подготовил шаблон заявления в полицию и шаблон обращения в банк. Могу выложить их отдельно в формате PDF или показать прямо на этой странице по запросу.
Внимание: этот материал — предупреждение и личный отчёт автора. Здесь приводится личный опыт и факты, которыми автор располагает. Этот текст не является приговором или официальным обвинением: юридический статус лица устанавливается только уполномоченными органами.
Как проверить информацию самостоятельно
Проверка ИП/ФИО по ОГРНИП/ИНН через ФНС — получить выписку ЕГРИП.
Проверка реквизитов карты — обратиться в свой банк и запросить блокировку/запрос в банк-получатель.
Проверка на жалобы — форумы, отзывы, тематические сайты (исследования в сети дают часто негативные отзывы о похожих схемах).